За даними Politico, наступного тижня на своєму засіданні 22 жовтня Міжнародна група розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (FATF) розгляне і може прийняти рішення про внесення рф до чорного списку.
Україна ще з квітня 2022 р. лобіює включення рф до чорного списку FATF.
І позиція України у цьому питанні є достатньо аргументованою. Зокрема, рф підтримує тісні зв’язки з державами, які вже входять до чорного списку – з Іраном і КНДР. рф фінансує приватні військові компанії, зокрема сумно відому ПВК «Вагнер», яку звинувачують у численних злочинах. рф здійснювала торгівлю вкраденим майном, зокрема, зерном з окупованих територій. рф, імовірно, підтримує терористичні групи, здійснює оплату услуг кримінальних угруповань, які вона залучає для здійснення злочинів, зокрема, в країнах Євросоюзу. рф використовує криптовалюти та інші методи, намагаючись приховати оплату товарів, які вона потребує для подальших злочинів в Україні і за її межами.
Більше того, сама FATF вже офіційно звинувачувала рф у тому, що вона торгує з країнами, проти яких діють санкції ООН, а також є джерелом «кіберактивності зі злими намірами».
На даний момент рф не має права голосу у FATF, оскільки її членство зупинене ще з лютого 2023 р. Але наявність серед членів FATF Китаю, Індії, Бразилії (а рішення приймається консенсусом) допомогла рф уникнути включення до чорного списку FATF червні 2023 р.
Внесення до чорного списку FATF означає, що усі країни-члени FATF (а це 55 країн з доволі великими економіками) муситимуть проводити посилені перевірки операцій з цією країною.
Після чергового оновлення списків, зараз лише три країни в світі є у чорному списку FATF – Іран, Північна Корея і М’янма. Сірий список (список посиленого моніторингу) значно більший – понад 20 країн – у т.ч. Венесуела, Ємен, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Південний Судан, Буркіна Фасо, Малі, Мозамбік. Цікаво, що до сірого списку входять і дві країни Євросоюзу – Болгарія і Хорватія, а також Князівство Монако.
У лютому 2023 р. Євросоюз включив рф до «чорного переліку» податкових юрисдикцій, які не співпрацюють з питань податків (non-cooperative jurisdictions for tax purposes). рф тоді стала єдиною країною Європи і Азії, яку включено до цього переліку (у переліку в основному країни і залежні території Океанії і Карибського басейну).
Також після того, як рф було виключено з Ради Європи, кремль почав цілеспрямовано виходити з усіх угод в рамках Ради Європи. І зокрема, у 2023 р. рф провела денонсацію Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію і припинила свою участь у Групі держав проти корупції – GRECO. Це ключовий антикорупційний орган Ради Європи.
Відмова співпрацювати з іншими державами в податкових питаннях, вихід з GRECO, посилена співпраця з державами з чорного списку FATF, фінансова підтримка терористичних груп – все це аргументи для включення рф до чорного списку FATF і ще більшого контролю за фінансовими платежами з/до російських компаній.
Указ Президента США від грудня 2023 р. і посилення контролю за фінансовими транзакціями в інтересах ВПК рф з боку Міністерства фінансів США довели, що фінансові санкції проти рф можуть бути дуже дієвими. І цей напрям варто максимально посилювати у т.ч. в рамках FATF.