Зокрема днями стало відомо, що банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ під загрозою вторинних санкцій США змушені були подовжити проведення платежів із росією.
Після американських листопадових санкцій кредитні організації ОАЕ збільшили термін проведення платежів для російського бізнесу до 14 днів. Хоча на початку поточного року термін обробки операції становив лише 1—3 дні.
Однак після такої перевірки також проводять платежі не всім. Ризик вторинних санкцій призвів до того, що банки ОАЕ змушені посилити комплаєнс.
Тепер вони почали запитувати документи з усіх операцій без винятку. Необхідно вказувати інформацію про бенефіціарів, обґрунтовувати призначення платежу, а також відповідати міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей.
При виникненні питань чи сумнівів платежі просто блокуються.
Зміни будуть досить дошкульними для російської зрвнішньої торгівлі. Адже досі ОАЕ розглядався як один з ключових вузлів обходу західних санкцій.
У звязку з цим варто пригадати, що після листопадового пакету санкцій США китайські банки посилили перевірки платежів з Індії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Гонконгу.
Там почали прискіпливо перевіряти, чи є в таких транзакціях слід російських компаній.
Китайські банки перевіряли документи на відвантаження товару – куди саме йде товар (щоб товар постачався до тієї країни, звідки йде платіж), хто отримувач, чи є економічна доцільність в таких транзакціях, чи може мова йти про подальший реекспорт до рф і т.п.
Раніше схожі посилені перевірки китайські банки вже здійснювали щодо платежів з Туреччини і країн СНД, але тепер їх поширили і на інші країни і території, через які активно постачаються товари до росії.