Міністерство юстиції США розширює «полювання» на осіб, які ухиляються від санкцій, включаючи інвестиційних консультантів, хедж-фонди, юридичні фірми та менеджерів приватних інвестицій, які раніше уникали перевірки.
Міністерство зосереджується на посередниках, на працівниках банків, де їх не торкаються санкції США чи відмивання грошей.
Мін’юст також розслідує, як криптовалюту можна використовувати для приховування транзакцій із забороненими товарами або спрямування платежів на роздрібному рівні олігархам.
Оперативна група використовує низку секретних тактик, щоб виявити та притягнути до відповідальності компанії та осіб, які приховують активи багатих росіян і допомагають підживлювати російську військову машину в Україні. В Мін’юсті США кажуть, що оперативна група вилучила понад $500 млн російських активів протягом останнього року з початку війни, і США хочуть перерахувати виручені кошти в Україну, щоб допомогти у відновленні.
- Нещодавно Конгрес США надав Міністерству юстиції повноваження переказувати Україні доходи від активів, конфіскованих через порушення санкцій, хоча це не поширюється на активи, обмежені через порушення експортного контролю.
Розширення переліку осіб, яких перевірятимуть, не дасть можливості заможним росіянам і компаніям приховувати свої гроші та унеможливить для них уникнення санкцій.
Крім того, будуть притягнені до відповідальності ті, хто сприяє ухиленню від санкцій, зокрема інвестиційні консультанти, хедж-фонди, юридичні фірми і менеджери приватних інвестицій.
Дії Мін’юсту США сприятимуть залученню фінансових установ та інших компаній до санкційної політики, шляхом розкриття якомога більшої кількості інформації про підставні компанії, які приховують справжнє право власності на активи.
У кінцевому підсумку, це може сприяти збільшенню розміру конфіскованих у росіян коштів, які будуть передані Україні в якості компенсації.